2016年11月19日,桓仁县桓仁镇居民姜成军报警称:当天,他接到一陌生男子电话,被一自称为桓仁县消防队刘洋的男子以订购彩条布和军用帐篷为名骗取了12500元。
接到报警后,桓仁县公安局立即抽调刑侦、网安精干警力,成立了以副局长夏永成为组长的专案组,迅速开展调查工作。专案组立即将被害人账户止付,并对嫌疑人账户进行追踪。经前期工作,专案组发现嫌疑人使用的农行卡是在北京开户,账户内资金已分多次通过ATM机取出。
2016年12月21日,专案组成员奔赴北京对犯罪嫌疑人的用卡情况进行摸排。通过在中国农行北京市分行的查询信息获知犯罪嫌疑人持有并使用的银行卡是在中国建设银行河北省邯郸市磁县支行的ATM机上进行提现操作的。据此,专案组连夜赶赴河北省邯郸市。就在民警开展侦查工作的同时,犯罪嫌疑人依然在利用这张中国农业银行的借记卡分别于12月23日、28日、29日、31日疯狂提款。至此,专案组已经掌握的犯罪嫌疑人取款信息达9次,总计金额77000余元。
2016年12月23日,专案组在中国建设银行邯郸市分行远程监控中心取得了2016年11月19日犯罪嫌疑人的取款监控画面。监控画面中显示犯罪嫌疑人戴着鸭舌帽和口罩,无法识别该人面貌特征,侦查工作一度陷入僵局。2017年1月3日,副局长陈达亲自赶往邯郸,带领专案组重新梳理了线索,寻找突破点并积极取得邯郸市和磁县两地警方配合,通过民用视频监控对犯罪嫌疑人的行动轨迹进行勾画,最终确定犯罪嫌疑人实为两人。侦查员们通过调取一民用视频监控画面发现,其中一名犯罪嫌疑人是搭乘一辆河南安阳牌照出租车到银行取现的。1月8日,在陈达的带领下,专案组全体成员奔赴河南安阳,通过调取监控和调查摸排,初步锁定犯罪嫌疑人在实施电信诈骗时的处所及所使用交通工具,并通过研判,锁定了其中一犯罪嫌疑人赵某某(男,43岁,河南省安阳县人)。通过一天一夜的蹲守,专案组于1月12日在犯罪嫌疑人赵某某居住的小区院内将其成功抓获。
经审讯,赵某某交代了其冒充消防队实施电信诈骗8起的犯罪事实,并供述了其同案犯马某某(男,29岁,河南省安阳县人)。
目前,赵某某已被刑事拘留,马某某已被立为网逃,此案正在进一步审理之中。