历时5个月 横跨3省10市
近日，铁岭市公安局刑警支队和昌图县公安局在铁岭市副市长、市公安局局长李云波，市公安局副局长黄长雄，刑警支队支队长张学凯，原昌图县公安局局长孙东林等领导的指挥下，成功打掉了一个特大电信诈骗团伙。20余名民警深入江西、福建、广东等3省10余市，经过5个多月深入细致地调查取证，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额2000余万元。
群众被骗
警方远赴江西开展侦查
2016年12月1日，昌图县公安局接到十八家子镇居民王某报警称，被人以冒充慈善机原构捐赠慈善款为名，诈骗人民币10200元。接到报警后，原昌图县公安局局长孙东林、副局长陈金宏当即要求刑警大队大队长霍长彦组成专案组，赶往电信流来源地江西省上饶市开展工作。昌图县公安局刑警大队民警杨亮、尤泳、赵希铭组成专案组飞赴江西开展侦查。专案组民警到达江西省上饶市后，经过调取大量视频，发现有两名年轻男性取款人在南昌市内、进贤县、抚州市、鹰潭市周边银行频繁取款，结合南昌市“天网”工程，专案组民警追踪到两名取款人在银行取款后，步行一段距离躲开银行监控后上了一台赣A牌照的黑色日产天籁牌轿车，并疑似将所取钱款交给开车男子。经分析资金流和取款录像，专案组确定上述两名取款人就是昌图县王某被骗案中被骗钱款的取款人。专案组民警围绕车辆及车辆的关系人进行查询研判，始终未找到与取款人、开车人体貌特征相似的人，案件侦查一度陷入困境。
抽丝剥茧
揭开犯罪团伙的神秘面纱
刑警支队支队长张学凯、副支队长赵纯秋接到昌图县公安局报告后，认为案情重大，立即向铁岭市副市长、市公安局局长李云波，市局副局长黄长雄进行了汇报，两位领导对此案十分重视，要求刑警支队和昌图县公安局抽调精干警力，加大力度开展侦查工作。张学凯支队长指派市局刑警支队反诈中心教导员翟宏伟带领昌图县公安局刑警大队谢应超、姜冠旭、裴证勋前往江西省支援。
专案组民警奔赴江西省内多市，通过开展秘密跟踪、视频比对、信息研判等大量侦查工作，基本摸清该团伙的作案特点。该团伙成员一人驾车，两人取款且取款银行位置较为偏僻，不利于视频追踪。该团伙取款成员多到银行柜台取款，无任何伪装，连续作案，气焰十分嚣张。
翟宏伟教导员一边部署安排专案组成员工作，一边带领杨亮在南昌市内围绕取款车辆和取款人进行视频梳理，经过大量深入细致工作，在连续数日追踪视频后，终于发现一名嫌疑人的住宿的线索，经比对户籍照片及取款录像，确定周某某即为该案其中一名取款人。后经工作发现周某某在光大银行曾经办理过银行卡。通过以上线索，经过长时间的分析，终于确定了上述三名取款嫌疑人的身份信息：开车人为付某某，取款人为付某，另一取款人为周某某，户籍均为抚州市人。自此案件迎来重大转机，一个组织严密、分工明确的职业犯罪团伙浮出水面。
接到专案组的详细汇报后，李云波副市长果断决定继续派人给专案组提供技术支撑。专案组重返江西以后，每天分成三组，由两组负责调取资金流、视频资料进行固定证据，另一组负责与当地公安机关联系开展工作，每天晚上侦查员们聚在一起进行案件分析。专案组民警通过调取逾200张银行卡的交易记录，调取300余段视频录像，同时在相关部门的大力支持下，终于揭开该团伙神秘面纱，查清该团伙组织结构。
该团伙系职业 “车手”(取款人)团伙，共有8人，头目为付某某、付某仁，骨干成员为付某、周某某，积极参与者为付某东、黄某某、胡某某和饶某某。该团伙分工明确，衔接紧密，纪律严明，且反侦察能力强，定期更换租用车辆。主犯负责与“金主”(诈骗嫌疑人)单线联系，定期为团伙成员更换银行卡、手机卡(均不是实名登记)，骨干成员积极发展下线，负责开车到偏僻位置银行网点附近，积极参与者负责到银行网点取款，取款后统一交给主犯，再由主犯交给“金主”并按比例提成。
适时收网
一举将团伙成员全部抓捕归案
案情逐步明朗，证据链已经完善，李云波最终下达收网命令。4月30日10时许，专案组在江西省东乡县公安局刑警大队的配合下，先后在东乡县抓获团伙成员7人；与此同时，专案组另一路民警在深圳一小区内将该团伙主犯抓获。至此，专案组民警所掌握的该团伙8名犯罪嫌疑人全部被抓获归案。经审讯，初步查明该取款团伙涉案金额达2000多万元，现犯罪嫌疑人付某某、付某仁、付某、周某某、付某东、黄某某、胡某某、饶某某已被昌图县公安局刑事拘留，案件核实及追逃追赃工作正全力进行中。