近日，沈阳市公安局大东分局在开展“长城2号”打击电信网络诈骗犯罪专项行动中，经缜密侦查，抓获3名为电信诈骗犯罪实施转账洗钱的犯罪嫌疑人。
3月24日，大东公安分局接到上级公安机关通报，犯罪嫌疑人刘某办理的营业执照无实际经营者，且注册地址无真实经营活动，存在违法犯罪嫌疑。当日12时许，民警在刘某家中将其抓获。刘某交代，2019年10月，犯罪嫌疑人王某找到他，让他利用个人身份信息办理一张营业执照，供犯罪嫌疑人钱某使用。事后，刘某收到好处费4000元。
当日13时20分，民警将王某抓获。王某交代其于2019年3月至今，以高额回报为诱饵，向他人购买身份证件，办理20余张银行卡、网银U盾、营业执照等，提供给钱某用于电信诈骗犯罪转账洗钱使用。当日14时许，钱某落网。钱某交代，其在网络上结识了外地某收购个人银行卡、营业执照的犯罪嫌疑人，在明知对方进行洗钱等违法犯罪活动的情况下，为获得非法利益，让他人用个人身份信息办理银行卡、网银U盾、营业执照等，并将这些物品邮寄至外地上线买家手中，再将非法所得进行分赃。目前，犯罪嫌疑人钱某、王某因涉嫌妨害信用卡管理罪，犯罪嫌疑人刘某涉嫌买卖国家机关证件罪已被警方依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。